Cómo tratar con un socio que alega malversación en su sociedad

¿Tiene un socio que reclame por malversación y robo? Si la respuesta es afirmativa, aquí hay 8 estrategias que puede aplicar para tratar y combatir las demandas de malversación.

Un socio no tiene que ser tu mejor amigo, pero elegir a alguien como socio al formar una empresa requiere un alto nivel de confianza. Si algún socio comercial traiciona la confianza robando o haciendo un mal uso de los fondos que pertenecen a la empresa, puede desbaratar los planes financieros de la empresa para el futuro.
Independientemente de que los socios decidan o no poner fin a la sociedad comercial debido al robo o al uso indebido del dinero de la empresa, siempre es un terreno muy inestable y siempre se requerirá la experiencia de un abogado para evitar tomar el asunto en sus propias manos y tomar las decisiones equivocadas.

¿Qué es la malversación en los negocios?

La malversación en los negocios se suele denominar una forma de delito de cuello blanco en la que una persona o entidad se apropia indebidamente de los bienes que se le han confiado. En este tipo de fraude, el malversador accede a los bienes de forma legal y tiene derecho a poseerlos, pero los bienes se utilizan después para fines no previstos que van en contra del acuerdo comercial. La malversación se considera más o menos como un incumplimiento de las responsabilidades fiduciarias que se le han confiado a una persona.
Obsérvese que la naturaleza de la malversación puede ser tanto pequeña como grande. La malversación de fondos puede ser tan pequeña como un socio comercial que se embolsa unos cuantos dólares de una caja registradora. A mayor escala, la malversación también puede ser cuando los ejecutivos de las grandes empresas gastan falsamente millones de dólares, transfiriendo los fondos a cuentas personales. Dependiendo de la escala del delito, la malversación puede ser castigada con grandes multas y tiempo en la cárcel.
Se espera que las personas a las que se les confía el acceso a los fondos de una organización protejan esos activos para el uso previsto. Es ilegal en todos los sentidos acceder intencionalmente a ese dinero y convertirlo en uso personal. Obsérvese que esas actividades pueden incluir la desviación de fondos a cuentas que parecen estar autorizadas para recibir pagos o transferencias.
En los Estados Unidos se cree que la malversación es más grave que el robo porque supone violar la confianza otorgada a la persona que roba el dinero. Incluso si toma menos de 1.000 dólares en fondos, puede enfrentarse a decenas de miles de dólares en daños y perjuicios. Su sustento, reputación y libertad están en juego.

4 Pasos a seguir con un socio que reclame la malversación de fondos en su sociedad

Un negocio puede terminar de muchas maneras, desde una venta exitosa hasta una bancarrota fallida. Aunque su mejor opción dependerá de la naturaleza de la reclamación y de la sociedad, los posibles resultados de las cuestiones relativas a la malversación pueden ser la disolución de la empresa, la responsabilidad personal de un socio por incumplimiento de contrato o la expulsión de un socio de la empresa. Estos son los pasos que puede tomar si un socio reclama por malversación en su sociedad;

1. Ten un trato de corazón a corazón con tu socio de negocios

Lo primero que hay que hacer es pedirle a su socio comercial una reunión para discutir lo que ambos quieren para la empresa y ver si pueden llegar a un compromiso. Además, si tienen dificultades para entender sus puntos de vista, pidan ayuda a un consejero de pequeñas empresas. Un consejero de pequeñas empresas puede ayudaros a comunicar mejor vuestras ideas y recordar qué os ha motivado a ser copropietarios de la empresa.

2. Contacta con un abogado

Dado que el resultado de las reclamaciones relacionadas con la malversación de fondos entre socios comerciales puede ser tan consecuente, es aconsejable hablar con un abogado local conocedor de su área. Un abogado puede ofrecer asesoramiento jurídico sobre las opciones legales que pueden estar disponibles en su caso específico y ayudar a prepararlo para cualquier resultado posible. Además, si la demanda continúa en litigio, un abogado podrá abogar en su nombre en la sala del tribunal.

3. Mira el contrato de sociedad

Al formar una sociedad, la mayoría de los operadores deciden crear un "acuerdo de asociación" en el que se establecen sus derechos y responsabilidades, así como el proceso y los daños disponibles para cada socio en caso de demanda. Dado que no todas estas disposiciones pueden ser válidas o ejecutables, es muy pertinente que un abogado examine el acuerdo de asociación para determinar si ese acuerdo es ejecutable.
Además, un abogado también puede explicar explícitamente los términos legales del acuerdo de asociación, asegurándose de que cada socio comercial comprenda plenamente los términos de un acuerdo y cómo estos términos pueden afectar a los derechos y responsabilidades de un socio.

4. Reune registros de tus negocios

Tengan en cuenta que los registros comerciales serán importantes en cuestiones relacionadas con la malversación de fondos de la empresa. Estos incluyen los estados financieros, las presentaciones reglamentarias y cualquier documento relevante para la reclamación. A veces, en el curso de cuestiones entre socios comerciales, un socio puede limitar el acceso a estos documentos importantes.
Por esta razón, es muy crucial mantener siempre una copia de los registros de la empresa siempre que sea posible. Tenga en cuenta también que su abogado comercial necesitará toda la información posible para poder proporcionarle un asesoramiento completo sobre la mejor manera de proceder en cuestiones como ésta.

8 Estrategias que puede usar para luchar contra las demandas de malversación

La reclamación por malversación de fondos por parte de un socio comercial puede tener consecuencias graves y de gran alcance para usted y su empresa, y es muy importante que recurra a un abogado que pueda garantizar la protección de sus derechos legales. Sin embargo, es importante tener en cuenta estas estrategias cuando se presentan situaciones como ésta.

1. Evidencia insuficiente

Según los informes, más del 40 por ciento de los cargos federales de malversación de fondos se retiran por falta de pruebas. Tenga en cuenta que puede ser una opción ideal para su defensa si no hay un rastro de papel. Sin embargo, esta estrategia funciona sólo si un jurado lo encuentra inocente más allá de una duda razonable y si los investigadores no pueden armar un caso claro.

2. Coacción

Si usted creía seriamente que corría el riesgo de sufrir una pérdida importante a menos que malversara los fondos, podría utilizar la coacción como defensa. Tenga en cuenta también que esto sólo puede funcionar si se enfrenta a la posibilidad de perder su negocio o su trabajo si decide no malversar los fondos, por ejemplo.

3. Alegato de Nolo Contendere

En esta declaración, usted decide no declararse ni culpable ni inocente. Corresponde ahora al tribunal determinar la verdad examinando las pruebas presentadas por la defensa. Esta declaración sólo puede hacerse con el permiso del tribunal.

4. Incapacidad o locura

También tenga en cuenta que le será más fácil alegar incapacidad que locura. Una vez que pueda probar que mientras ocurrió el desfalco, estaba mentalmente incapacitado, esta defensa puede sostenerse. Un ejemplo sería si usted estaba fuertemente medicado en el momento de las transacciones.

5. Reembolso

Tenga en cuenta que si devuelve los fondos malversados, puede recibir una reducción de la pena, dependiendo de la duración y la gravedad de su caso. Pero no espere que el reembolso lo recuse completamente de los cargos.

6. Atrapamiento

Obsérvese que esta situación se produce cuando la presión externa obliga a una persona inocente a malversar fondos que no habría tomado por su propia voluntad. Tenga en cuenta que la trampa es una defensa que la fiscalía combatirá, diciendo que es probable que usted haya cometido el delito independientemente de la presión que pueda haber enfrentado.

7. Ausencia de intención

En los Estados Unidos, la malversación se basa en la intención de cometer un delito. Si puede demostrar que pensaba que tenía derecho a la propiedad que supuestamente había malversado, puede ser capaz de defenderse.

8. 8. Expiración del período de limitación

Tenga en cuenta también que puede utilizar esta defensa si la fiscalía no inicia las actuaciones dentro del plazo de prescripción.

Conclusión

Las disputas de negocios sobre el dinero perdido pueden ser complicadas, pero un abogado de litigios comerciales puede ayudar a defender sus derechos y asegurarse de que se mantenga dentro de los límites de la ley. No intente luchar contra sus reclamaciones o cargos potenciales solo. La malversación de fondos es una acusación grave, y usted necesita un asesor legal experimentado que le guíe a través del proceso y le aconseje sobre qué estrategia de defensa es más probable que le ayude en función de sus circunstancias específicas.